id: 38948
Назва: Роль банків у фінансовому моніторингу: відмивання грошей в умовах глобалізації
Автори: Репетій Катерина Вадимівна
Ключові слова: фінансовий моніторинг, відмивання грошей, банківська система, фінансова безпека, глобалізація, фінансові операції, економічна стабільність,
Дата публікації: 2025-05-08 15:23:50
Останні зміни: 2025-05-08 15:23:50
Рік видання: 2025
Аннотація: Фінансовий моніторинг є невід`ємною складовою сучасної банківської системи, спрямованою на забезпечення прозорості фінансових операцій, запобігання економічним злочинам і підтримку фінансової безпеки. В умовах глобалізації відбувається активне поширення міжнародних фінансових потоків, що, з одного боку, сприяє розвитку економіки, а з іншого – створює сприятливі умови для відмивання грошей та фінансування тероризму. Банки як ключові суб’єкти фінансової системи відіграють центральну роль у боротьбі з цими загрозами, виконуючи функції моніторингу, аналізу та виявлення підозрілих операцій.
URI: http://www.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/38948.pdf
Тип виданя: Дипломні роботи 2025
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 38948.doc Розмір : 4310016 байт Формат : Текстовий файл doc Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ
| |
|
|
